ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲਗਭਗ 102 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਨੀ ਲੌਂਡਰਿੰਗ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਨਕਲੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ (ਆਈਫੋਨ) ਨਿਰਯਾਤ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੰਨੀ ਲੌਂਡਰਿੰਗ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ।
ਨਕਲੀ ਨਿਰਯਾਤ ਬਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਹੇਰਾ-ਫੇਰੀ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਕਈ ਨਕਲੀ ਨਿਰਯਾਤ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਨਕਲੀ ਆਈਫੋਨ ਨਿਰਯਾਤ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੇਇਮਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਬਿਲਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਰਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸਫੈਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ
ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹਨ। ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਰਕੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।
ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਜੇਕਰ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਕਲੀ ਆਈਫੋਨ ਨਿਰਯਾਤ ਅਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਹੇਰਾ-ਫੇਰੀ ਨਾਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ‘ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਸਮਭਾਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਭਰੋਸਾ ਘਟ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵੱਡੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੋਜਣ ਲਈ ਕਈ ਸੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਖੰਗਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਈ.ਡੀ. ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ।