ਅਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਦਮ: 55 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਜ਼ਬਤ
ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਲਯ ਅਮਲ (ਈਡੀ) ਨੇ ਗੁਰਗਾਮ ਦੇ ਹਮਪਟਨ ਸਕਾਈ ਰੀਅਲਟੀ ਲਿਮਿਟਡ (ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਤੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਿਮਿਟਡ) ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਧਨ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 55.57 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ, ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ, ਜ਼ਮੀਨ, ਵਪਾਰਕ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਗੁਰਗਾਮ ਵਿੱਚ ਰਹਾਇਸ਼ੀ ਫਲੈਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਮਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜਾਂਚ
ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਮਪਟਨ ਸਕਾਈ ਰੀਅਲਟੀ ਲਿਮਿਟਡ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਦਲ ਕੇ ਰਿਤੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਿਮਿਟਡ ਤੋਂ ਹਮਪਟਨ ਸਕਾਈ ਰੀਅਲਟੀ ਲਿਮਿਟਡ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਰੋਲ
ਸੰਜ਼ੀਵ ਅਰੋੜਾ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਕਟਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਹੇਰਫੇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਧਨ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ
ਧਨ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ ਮੋੜ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਅਵੈਧ ਹੇਰਫੇਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਪਥੀ ਦੇ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਮਪਟਨ ਸਕਾਈ ਰੀਅਲਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਏਕ ਨਵੀਂ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਪਰਾਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੀ ਅਗਲੀ ਚਾਲ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਬਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।